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マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止に関する基本方針
当行及び当行子会社（以下「当行」といいます。）は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（以下「マネロン・テロ資金供与」といいます。）防止に向け、次のとおり基本方針を定め、適切に業務を遂行いたします。
1.法令等遵守
当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び「外国為替及び外国貿易法」並びに関連する法令・規則等を遵守します。
2.態勢整備
当行は、経営陣の主導的関与のもと、関係する全ての部署が相互に連携・協働し、組織横断的に対応します。
3.顧客管理
当行は、リスクベース・アプローチの考え方に基づき、マネロン・テロ資金供与のリスクを特定・評価し、リスクの度合いに応じた低減措置を講じます。
4.疑わしい取引の届出
当行は、疑わしい取引が判明した場合は、適切な処理を行い、遅滞なく当局に届け出ます。
5.役職員の研修
当行は、マネロン・テロ資金供与対策に係る研修等を実施し、役職員の知識・理解を深めることに努めます。
6.有効性の検証
当行は、マネロン・テロ資金供与対策の取組状況と有効性を定期的に検証し、更なる管理態勢の改善に努めます。
以上